AdBlue by BASF
«  
  »

Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

07/05/14

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERSPEC ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «INTERSPEC ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTERSPEC Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 20η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα επί της οδού Σόλωνος 27, του Δήμου Παλλήνης Αττικής, γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013 καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ως άνω χρήση.
  2. Ανακοίνωση και έγκριση έκθεσης ελεγκτών για την χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.
  4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Έγκριση της αμοιβής του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ. από 01/01/2013 έως 31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
  6. Διάφορα άλλα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων, έγγραφα στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παλλήνη, 7 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο